新湖中寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年11月19日以書面?zhèn)髡?、電子郵件等方式發(fā)出通知，于2021年11月23日以通訊方式召開。公司應(yīng)參加簽字表決的董事7名，實(shí)際參加簽字表決的董事7名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修改<公司章程>的議案》

詳見(jiàn)公司公告臨2021-057號(hào)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)公司公告臨2021-058號(hào)。

特此公告。

                                                       新湖中寶股份有限公司董事會(huì)

                                                           2021年11月24日